Mahkamah Persekutuan A.S. meluluskan Koleksi Pangkalan Data Pengguna Coinbase IRS

Dalam kemenangan presiden untuk pihak berkuasa cukai Amerika Syarikat, sebuah mahkamah persekutuan California telah memutuskan untuk memilih IRS yang melayani Coinbase Inc. dengan saman “John Doe”. IRS memerlukan persetujuan mahkamah persekutuan untuk mengeluarkan saman tersebut, yang merangkumi hampir semua pengguna Coinbase yang merupakan pelanggan dari tahun 2013 hingga 2015.

Sejauh mana pengawasan pintu belakang ini menakjubkan dalam kedalaman dan ruang lingkupnya. Mari kita tinjau permintaan saman rasmi “John Doe” dari Coinbase:

“Lengkapkan profil pengguna, riwayat perubahan profil pengguna dari awal akaun, selesaikan pilihan pengguna, tetapkan keselamatan dan sejarah lengkap pengguna (termasuk peranti yang disahkan dan aktiviti akaun), lengkap kaedah pembayaran pengguna dan maklumat lain yang berkaitan dengan sumber dana untuk akaun / dompet / peti besi, tanpa mengira tarikh. “

Sebagai tambahan, perincian yang diperlukan untuk setiap transaksi: “Semua catatan aktiviti akaun / dompet / peti besi termasuk log transaksi atau catatan lain yang mengenal pasti tarikh, jumlah dan jenis transaksi (pembelian / penjualan / pertukaran), baki pasca transaksi, nama atau pengenalpastian rakan niaga lain untuk transaksi; permintaan atau arahan untuk menghantar atau menerima Bitcoin; dan, di mana rakan niaga melakukan transaksi melalui akaun / dompet / peti besi Coinbase mereka sendiri, semua maklumat yang ada mengenal pasti pengguna akaun tersebut dan maklumat hubungan mereka. “

Kesan kepada pemilik dompet Bitcoin di Coinbase

Apa sebenarnya yang membuat semua ini bergerak, mempengaruhi beberapa juta pemilik dompet Bitcoin di Coinbase? The saman rasmi mengenal pasti tepat satu pembayar cukai, yang dikenal sebagai “Pembayar Pajak 1”, dan dua syarikat – Pembayar Cukai 2 dan 3 – yang berurusan dengan Bitcoin dan yang dengan sengaja menggunakan Bitcoin untuk mengelakkan membayar cukai yang diperlukan oleh IRS. Jadi, dengan kata lain, saman tersebut telah melibatkan tiga pembayar cukai dan Coinbase kini tidak dapat melindungi identiti pengguna. Hakim Mahkamah Persekutuan California Utara, Jacqueline Scott Corley melihat bahawa sebagai bukti yang lebih daripada cukup mengenai isu seluruh sistem di Coinbase.

“Berdasarkan tinjauan petisyen dan dokumen pendukung, Mahkamah telah memutuskan bahawa saman” John Doe “kepada Coinbase, Inc. berkaitan dengan penyiasatan kumpulan atau kelas orang yang dapat dipastikan, bahawa ada asas yang masuk akal untuk mempercayai bahawa kumpulan atau kelas orang tersebut telah gagal atau mungkin telah gagal mematuhi peruntukan mana-mana undang-undang hasil dalaman dan bahawa maklumat yang dicari untuk diperolehi dari pemeriksaan rekod atau keterangan (dan identiti orang berkenaan dengan tanggungjawabnya saman dikeluarkan) tidak mudah didapati dari sumber lain. “

Ketahui bahawa IRS boleh mengeluarkan saman “John Doe” ini selagi mereka mendapat persetujuan mahkamah persekutuan A.S. Sebarang kelulusan mahkamah persekutuan, yang bermaksud mereka boleh pergi dari mahkamah persekutuan ke mahkamah persekutuan sehingga mereka menerimanya, oleh itu hasil akhirnya tidak dapat dielakkan. Ini sama dengan cap getah kehakiman negara. Tidak ada cek atau keseimbangan terhadap IRS untuk mencegah mereka dari keterlaluan.

“Oleh kerana penggunaan mata wang maya telah berkembang secara pesat, ada yang menimbulkan pertanyaan mengenai pematuhan cukai,” kata Ketua Penolong Peguam Negara, Caroline D. Ciraolo, ketua Bahagian Pajak Jabatan Kehakiman, dalam sebuah kenyataan rasmi. “Alat seperti saman John Doe yang diberi kuasa hari ini menghantar mesej yang jelas kepada pembayar cukai AS bahawa apa sahaja bentuk mata wang yang mereka gunakan – Bitcoin atau dolar tradisional dan sen – kami akan berusaha memastikan mereka melaporkan sepenuhnya pendapatan mereka dan membayar bahagian cukai mereka . “

Serangan pada pertukaran Bitcoin yang lain

Adalah selamat untuk menganggap bahawa IRS akan menggunakannya untuk menyerang mana-mana dan semua penyedia dompet Bitcoin lain dengan ukuran yang penting, dan kemungkinan besar pertukaran Bitcoin yang cukup besar. Kerajaan A.S. terkenal di seluruh dunia kerana mengambil pandangan global mengenai orang Amerika dan cukai mereka, dan satu-satunya negara yang memberi cukai kepada rakyat tanpa mengira lokasinya – lihat FATCA dan GATCA untuk maklumat lanjut.

Moral dari kisah ini nampaknya pemilik Bitcoin dianggap bersalah sehingga terbukti tidak bersalah di mahkamah persekutuan A.S. Tiga dari beberapa juta pemilik dompet merupakan gelombang jenayah pengelakan cukai yang harus dihentikan, dan pelanggaran terhadap Pindaan Perlembagaan Keempat harus diabaikan dalam usaha mendapatkan hasil cukai. Skor satu untuk pengawasan massa.

Ini mungkin masa yang tepat untuk mula melabur dalam dompet perkakasan peribadi, atau beberapa sumber penyimpanan Bitcoin yang kurang berpusat. Coinbase berusaha untuk mengelakkan hasil ini untuk mengelakkan orang mencari di tempat lain ketika datang ke pembuatan dompet dan penyimpanan dana Bitcoin. Walau bagaimanapun, konsep mewujudkan honeypot kewangan besar-besaran untuk dikawal oleh pihak berkuasa dan pengawal selia sama berbahayanya dengan menyimpan sejumlah besar dana Bitcoin di tempat pertukaran penggodam dan penyelam. Etika Bitcoin adalah untuk anda menjadi bank anda sendiri dan, setiap hari berlalu, kebijaksanaan melakukan perkara itu menjadi semakin mendalam.

Sehingga penulisan artikel ini pada Rabu malam, Coinbase tidak mempunyai komen rasmi mengenai perkembangan ini, baik di blog korporat mereka atau di Twitter Twitter CEO Brian Armstrong.