Società di criptovalute, forze dell’ordine e società di intelligence si uniscono per combattere la tratta di esseri umani

Può sembrare una combinazione improbabile, ma le società crittografiche e le forze dell’ordine stanno unendo le forze per combattere un grave crimine globale: la tratta di esseri umani.

Il mese scorso, l’Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) ha lanciato un consorzio di criptovaluta per combattere il traffico di esseri umani analizzando i dati generati dalle trascrizioni di criptovalute, oltre ad aumentare la consapevolezza educativa su questi orrendi crimini sessuali.

Aaron Kahler, presidente e fondatore di ATII, ha dichiarato a Cointelegraph che ATII ha lanciato il suo consorito di criptovaluta anti-traffico di esseri umani (ATCC) con l’obiettivo di riunire i leader del settore nel regno delle criptovalute per standardizzare le informazioni relative al traffico di esseri umani. Egli ha detto:

“Abbiamo visto molti dati su traffico di droga, criminalità, finanziamento del terrorismo, ransomware e altro, ma il mondo non dispone di informazioni sufficienti sul traffico di esseri umani. C’è così tanto di questo in atto nel mercato oscuro di oggi, un luogo dove vediamo anche molte transazioni crittografiche in corso. “

Secondo Kahler, che funge da presidente dell’ATCC, le società di intelligence e le organizzazioni di criptovaluta stanno collaborando per sensibilizzare sulle bandiere rosse legate al traffico di esseri umani. Ciò include il traffico sessuale e gli abusi sui minori, entrambi i quali Kahler ritiene che non ci sia abbastanza attenzione quando si tratta di raccogliere dati utili per combattere questi tragici eventi.

Raccolta dei dati

Secondo Hotline nazionale per il traffico di esseri umani, oltre millecinquecento casi di tratta di esseri umani si sono verificati negli Stati Uniti durante il 2023. Ciò rappresenta un aumento del 25% dei casi di tratta di esseri umani negli Stati Uniti dal 2023.

Kahler ha osservato che grandi organizzazioni di intelligence come CipherTrace e Blockchain Intelligence Group, insieme a importanti scambi come Bitfinex e criptovalute fornite da ATM, come DigitalMint, si sono unite ad ATCC con l’intenzione di condividere informazioni e compilare dati per combattere meglio il traffico di esseri umani.

Secondo Kahler, l’ATCC vuole garantire la condivisione delle informazioni in un modo simile alla sezione 314b dello U.S. Patriot Act, che stati che le forze dell’ordine, le autorità di regolamentazione e le istituzioni finanziarie possono condividere legalmente le informazioni relative al terrorismo o al riciclaggio di denaro per aiutare a combattere questi crimini.

L’obiettivo di ATCC è quello di ottenere scambi, forze dell’ordine, fornitori di dati e simili per condividere legalmente questo tipo di informazioni per combattere insieme la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dei minori e il materiale pedopornografico. Kahler ha detto a Cointelegraph:

“Stiamo avviando questo tipo di conversazioni e relazioni all’interno del consorzio attraverso la costruzione di tipologie, segnali di pericolo e altri identificatori e tecniche di indagine per iniziare a praticare la responsabilità sociale delle imprese intorno alla tratta di esseri umani e incoraggiare il resto del settore a fare lo stesso. “

Come funziona

Una volta che il comportamento sospetto è stato rilevato e convalidato, le due forze dell’ordine che fanno parte di ATCC vengono informate. Kahler ha affermato che l’ATCC prevede di avere un totale di cinque società di forze dell’ordine a bordo entro la fine del 2023, insieme a un totale di otto scambi di criptovaluta.

Pamela Clegg, direttrice delle indagini finanziarie e dell’istruzione di CipherTrace ed ex ufficiale dell’intelligence degli Stati Uniti, ha dichiarato a Cointelegraph che la lotta alla tratta di esseri umani è stata difficile a causa delle scarse quantità di dati disponibili.

Sebbene alcuni casi di traffico di esseri umani siano stati collegati a transazioni crittografiche, Clegg ha notato che capire come questi eventi sono collegati tra loro è stato particolarmente difficile a causa della mancanza di informazioni. Lei disse:

“Tracciare il traffico di esseri umani attraverso la criptovaluta non è stata una grande area di successo. Questo perché non disponiamo dei dati iniziali iniziali per sapere se queste transazioni sono effettivamente correlate alla tratta di esseri umani. Tuttavia, una volta identificate queste transazioni, possiamo creare una rete per combattere questi crimini, ma abbiamo bisogno di un punto di partenza iniziale “.

In qualità di membro ATII e ATCC, CipherTrace consente agli altri membri di accedere al software di analisi blockchain dell’azienda per svolgere indagini. CipherTrace condivide anche i dati di scambio di criptovaluta con il consorzio.

Un altro membro ATCC, la società di intelligence sull’identità 4iQ, aiuta le aziende di tutto il mondo a casi di furto di identità e violazione dei dati. Luke Wilson, VIP dell’intelligence di 4iQ, ha dichiarato a Cointelegraph che in media l’azienda registra da 7 a 12 violazioni dei dati al giorno e ha accesso a oltre 25 miliardi di record di identità globali.

Come parte dell’ATCC, Wilson ha spiegato che 4iQ sta lavorando specificamente per aiutare a smascherare e demistificare i cattivi attori nel regno del traffico di esseri umani. Egli ha detto:

“Siamo una società di intelligence sulle minacce, ma disponiamo anche di molti dati relativi alle criptovalute. Il dark web funziona su crittografia in molti casi e quando questi siti vengono violati, abbiamo accesso a quei dati. Possiamo quindi utilizzare quei dati per catturare i cattivi “.

Oltre a una pletora di dati, 4iQ fornisce ai membri dell’ATCC l’accesso al suo strumento IDHunt Core, che viene utilizzato per scoprire le identità dietro le attività criminali. L’azienda utilizza anche strumenti per tracciare le transazioni crittografiche, ottenendo l’accesso a informazioni dettagliate come indirizzi crittografici, indirizzi IP, messaggi tra acquirenti e venditori e altro ancora. “È possibile monitorare queste informazioni per vedere tutto per capire meglio cosa sta succedendo e per scoprire le identità”, ha detto Wilson.

Riconoscere le bandiere rosse

Tuttavia, anche con strumenti e dati avanzati, Clegg ha spiegato che l’elemento educativo che CipherTrace porta ad ATCC è estremamente vantaggioso. Lei disse:

“CipherTrace sta colmando il divario tra forze dell’ordine, scambi di criptovalute e organizzazioni non profit sul tema della tratta di esseri umani. Aiutiamo queste organizzazioni a capire quale tipo di schemi transcazionali dovrebbero cercare che possono determinare il traffico di esseri umani “.

In particolare, Clegg ha sottolineato che le micro transazioni effettuate utilizzando la criptovaluta sono un facilitatore del traffico di esseri umani. Ha spiegato che il materiale pedopornografico, ad esempio, può essere facilmente scambiato tramite micro pagamenti in criptovaluta, dove vengono trasferite piccole somme di denaro tra individui. Lei disse:

“I micro pagamenti in criptovaluta consentono ai criminali di costruire ed espandere la loro portata di clienti, generando comunque entrate addebitando meno. Ciò rende anche il materiale più accessibile. So che ci sono posti nel mondo che accettano pagamenti in criptovaluta per la prostituzione “.

Teresa Anaya, BSA / AML Officer presso TrustToken, un altro membro ATCC, ha anche affermato che i micro pagamenti di criptovaluta potrebbero aiutare a determinare i crimini di tratta di esseri umani. Ha detto a Cointelegraph:

“Venendo da un contesto finanziario tradizionale, dove una volta ho condotto indagini per Standard Chartered Bank, ho notato che nel settore bancario tradizionale, molte volte le organizzazioni guardano solo a transazioni di grandi dimensioni in casi di tratta di esseri umani. Tuttavia, in questi casi, le transazioni potrebbero arrivare a partire da $ 3 “.

Anaya ha notato che TrustToken, la società dietro la stablecoin TrueUSD (TUSD), si è unita ad ATCC per aiutare le organizzazioni a identificare i modelli nelle transazioni di criptovaluta e creare uno scenario di rilevamento utilizzando il software dell’azienda per monitorare tali modelli. A differenza di CipherTrace, TrustToken non condivide alcun utente né scambia dati, ma piuttosto costruisce una relazione con gli altri membri per determinare come rilevare e combattere al meglio le attività di tratta di esseri umani.

Inoltre, Anaya ha sottolineato che la criptovaluta potrebbe essere attraente per i crimini di tratta di esseri umani a causa del fatto che è senza confini. A differenza delle transazioni fiat, ha notato che la criptovaluta può essere tracciata dal momento in cui è stata coniata all’ultimo indirizzo a cui è stata ricevuta. Lei disse:

“Se stai lavorando a un’indagine nel settore bancario tradizionale, hai dei conti bancari coinvolti. Di solito una transazione passa da un conto bancario a un altro e di solito si tratta di uno stop o di una pausa. Ciò significa anche che a volte un’indagine può interrompersi perché non sei in grado di ottenere record dalle banche, ma questo non è il caso delle criptovalute. “

Caso in questione

Seth Sattler, direttore della conformità per il provider di ATM bitcoin DigitalMint, ha detto a Cointelegraph che sarebbe ingenuo pensare che la criptovaluta non venga utilizzata in qualche modo per il traffico di esseri umani. Egli ha detto:

“La criptovaluta sta diventando il metodo di pagamento preferito per i siti web che si rivolgono al settore del traffico di esseri umani, come i siti pubblicitari, i mercati del dark web e i siti di film per adulti, il monitoraggio dell’uso della criptovaluta da parte di un individuo sarà inevitabilmente sempre una parte enorme nelle indagini, mitigare e, si spera, prevenire la tratta di esseri umani “.

Sattler ha inoltre osservato che oltre a esaminare le transazioni crittografiche, DigitalMint ha accesso a filmati in grado di rilevare comportamenti sospetti. Ha spiegato che oltre ai piccoli acquisti di routine a tarda notte, i filmati di una donna che effettua una transazione presso un bancomat bitcoin con un uomo presente o un cliente che è al telefono mentre effettua una transazione sono segnali di allarme. Ha aggiunto:

“Le bandiere rosse più tradizionali associate alla tratta di esseri umani possono includere numerosi acquisti presso negozi di abbigliamento femminile, siti di viaggi e hotel. Le transazioni crittografiche nell’account dovrebbero essere viste come un’ulteriore bandiera rossa che suggerisce il traffico di esseri umani “.

Inoltre, Kahler ha affermato che il traffico di esseri umani è diventato uno dei crimini più redditizi al mondo ed è spesso un crimine presupposto del riciclaggio di denaro..

Dare un senso a tutto

Sebbene l’ATCC possa includere organizzazioni crittografiche concorrenti e un insolito mix di forze dell’ordine, Kahler ha sottolineato l’importanza di tutte queste società che si uniscono per combattere la tratta di esseri umani.

Ad esempio, Kahler ha notato che Bitfinex, uno dei principali scambi di criptovaluta e membro di ATCC, condivide le transazioni crittografiche e utilizza i casi che vedono nel settore per sollevare bandiere rosse su attività sospette.

Inoltre, Blockchain Intelligence Group, che ha sviluppato un motore di ricerca e analisi indipendente dalla blockchain, fornisce strumenti forensi e accesso a indirizzi di portafogli sgradevoli e condivide tali informazioni con il consorzio.

Clegg di CipherTrace ha osservato che anche se molte delle organizzazioni coinvolte con ATCC sono “concorrenti”, condividono tutte lo stesso obiettivo di combattere la tratta di esseri umani. Lei disse:

“Ad un certo punto siamo tutti concorrenti, ma alla fine vogliamo tutti combattere insieme questa piaga del traffico di esseri umani. Questo è un problema globale con numeri sbalorditivi ed è qualcosa a cui abbiamo visto le istituzioni prestare attenzione, ma abbiamo davvero bisogno di lavorare insieme per combattere questo progresso “.