Penipu Nigeria Menggunakan BTC & Gemini Exchange ke Siphon Millions

Kedua-dua jet pejuang Nigeria yang mengisi akaun Instagram mereka dengan gambar kekayaan mereka yang tersebar diekstradisi dari Dubai ke Amerika Syarikat. Menurut FBI, mereka dapat menukar berjuta-juta dolar ke dalam Bitcoin (BTC) melalui pertukaran Gemini.

Ringkasan transaksi untuk alamat Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Sumber: Blockchain Kristal

Kedua-duanya adalah Olalekan Jacob Ponle, juga dikenal sebagai “Mr. Woodbery, “dan” Mark Kain, “dan Ramon Olorunwa Abbas, yang menggunakan alias” Ray Hushpuppi “dan” Hush “. Aduan FBI memfokuskan pada aktiviti bekas dan bagaimana dia menggunakan Bitcoin untuk memindahkan dana yang dicuri.

Kompromi e-mel perniagaan – 1,500 BTC

Menurut FBI, Ponle bersama rakannya terlibat dalam skema yang dikenali sebagai kompromi e-mel perniagaan atau BEC. Seorang penjenayah akan mendapat akses ke akaun e-mel perniagaan yang sah dan kemudian memanipulasi pekerja syarikat untuk memindahkan dana syarikat ke akaun bank penjenayah. Aduan itu menuduh bahawa Ponle dan rakan-rakannya menipu syarikat Amerika berpuluh juta dolar sambil menukar $ 6.5 juta menjadi 1,500 BTC:

“Analisis blockchain awal menunjukkan bahawa PONLE menerima sekurang-kurangnya 1,494.71506296 bitcoin yang berkaitan dengan skema BEC ini, bernilai sekitar $ 6,599,499.98 pada saat dia menerima hasil.”

Aduan itu mengatakan bahawa jelas bahawa Ponle tidak terlalu khawatir dengan menutup jejaknya di rangkaian Bitcoin kerana dia telah menggunakan alamat yang sama (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) sejak tahun 2014, walaupun aduan tersebut hanya menumpukan pada kegiatan haramnya sepanjang tahun 2023 sahaja.

Pertukaran Gemini

Gemini adalah pertukaran kegemaran penjenayah. Ini mungkin kelihatan mengejutkan, memandangkan pertukaran tersebut dianggap sebagai salah satu yang paling sesuai dalam industri ini. Walau bagaimanapun, pilihan ini mungkin dapat dijelaskan oleh fakta bahawa tertuduh memerlukan pertukaran yang berpusat di A.S. yang melayani perniagaan.

Pada 15 Februari 2023, rakan sekutu Ponle mengesahkan bahawa $ 2,149,000 telah berjaya disetorkan ke Gemini dan ditukarkan ke BTC.

Perbincangan antara Ponle dan rakannya mengenai transaksi 15 Februari 2023

Urus niaga ini, apabila ditelusuri pada blockchain Bitcoin, masing-masing berjumlah 340 dan 261 BTC, 601 BTC secara keseluruhan. Pada masa itu, harga Bitcoin sekitar $ 3,500.

Dua transaksi Bitcoin dari pertukaran Gemini ke alamat Ponle. Sumber: Blockchain Kristal

FBI Menceroboh Lingkaran Dalam Ponle

Transaksi lain berlaku pada 17 Januari 2023 ketika rakan sekerja Ponle menukar $ 119,000 menjadi 33,13 BTC – dalam aduan FBI, ia secara keliru mengatakan 3.13 sebagai gantinya. Urus niaga ini berasal dari alamat yang tidak dikenali, tetapi satu perjalanan jauh dari pertukaran Amerika yang lain – Kraken. Walaupun yang terakhir tidak disebut dalam aduan.

Pada bulan Julai, FBI dapat menyusup ke dalam lingkaran Ponle ketika seorang ejen mula berkomunikasi dengan Ponle dalam talian menggunakan pemegang yang sama yang sebelumnya digunakan oleh salah seorang rakannya. Pada 9 September 2023, diadakan perbincangan antara Ponle dan rakannya mengenai menukar $ 5 juta ke Bitcoin.

Perbincangan antara Ponle dan rakannya mengenai transaksi 9 September 2023

Tanpa diketahui Ponle, kali ini adalah ejen FBI di seberang perbualan. Walaupun aduan tidak menyatakannya, transaksi ini mungkin tidak pernah berlaku kerana tidak ada transaksi yang berkaitan yang dapat dikenal pasti dengan “Dompet 16AtGJ BTC.”

Mengeluarkan Wang Melalui LocalBitcoin & Huobi

Walaupun Gemini adalah pertukaran pilihan untuk menukar fiat yang dicuri menjadi Bitcoin, LocalBitcoins dan Huobi adalah pilihan yang lebih baik untuk menguangkan. Menurut Crystal Blockchain, 577 BTC dibersihkan melalui yang pertama dan 539 BTC melalui yang terakhir. Kedua-duanya pernah dikritik kerana lemahnya prosedur KYC pada masa lalu.

Ponle dan rakannya, Abbas menjalani kehidupan dengan kekayaan yang mewah, memaparkan kekayaan mereka yang baru diperoleh di Instagram. Dalam salah satu catatan terakhirnya, Ponle menegur pengikutnya terhadap rasa bersalah yang berkaitan dengan kekayaan:

“ANDA ADALAH KEBAIKAN KERJA ANDA &# 128153; Berhenti membiarkan orang membuat anda merasa bersalah atas kekayaan yang anda peroleh, terutama ketika anda membayar dengan darah, keringat dan air mata, untuk memiliki barang-barang yang dianggap “tidak dapat dibeli”. “

Catatan Instagram Ponle. Sumber: Instagram

Sekarang mahkamah akan menentukan kesalahannya.

Gemini enggan mengulas mengenai situasi tersebut, walaupun jurucakap mereka memberitahu Cointelegraph bahawa pertukaran tersebut menggunakan Chainalysis untuk memantau risiko.

FBI menolak permintaan Cointelegraph untuk memberi komen.